证券代码：603392            证券简称：万泰生物     公告编号：2022-023



              北京万泰生物药业股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




   一、董事会会议召开情况
   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于2022年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长
邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2021 年年度报告全文及
其摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际状况和未
来可持续发展的需要，同意公司 2021 年度利润分配预案如下：
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每
10 股送红股 2 股并派发现金红利 2 元（含税），共计分配利润 242,816,000.00 元。
其中，现金分红占本期利润分配的比例为 50%，现金分红占公司母公司报表净利
润的比例为 45.56%，占公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比
例为 6.01%。同时，拟进行资本公积金转增股本，以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 2.5 股。
    公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于
30%的情况说明如下：
    公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、生产及销售的高新技术企业。
公司坚持自主创新、攻克关键技术，现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊
断和疫苗研发领先型企业。公司目前处于成长期，公司的现有项目建设、技术研
发和市场开拓等均对资金有较大需求。
    因体外诊断和疫苗两大核心业务近年来发展较快，根据公司发展战略规划，
未来公司将着眼于现有业务的产能扩张及新业务产线的布局。重点投资的项目有：
化学发光业务、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗和新型水痘疫苗、鼻喷新冠疫
苗以及其他项目等。
    公司的本次利润分配预案是基于公司实际情况，在满足现金分红回报投资者
的基础上，综合考虑保障公司后续发展的资金需求和长远发展提出的。留存的未
分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期
发展的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供
可靠保障。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过了《2022 年度董事薪酬方案》
    7.1 独立董事薪酬
    公司独立董事津贴为税前 1 万元/月，按月领取。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事王贵强、龙成凤、邢会强回避表决。
    7.2 非独立董事薪酬
    在公司或控股子公司兼任行政职务的非独立董事，报酬按其行政职务领取，
不再单独领取董事薪酬；公司聘任的外部非独立董事津贴为税前 1 万元/月，按
月领取。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝、王丹回避表决。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《2022 年度高级管理人员薪酬方案》
    （1）2021年度公司高级管理人员实际发放税前薪酬
  序号            姓名                   职务        年度薪酬（万元）
    1            邱子欣            董事长、总经理            165.74
    2            叶祥忠            董事、副总经理            103.18
    3            赵灵芝            董事、副总经理            96.21
    4            李益民                总工程师              119.71
    5            李莎燕                副总经理              129.13
    6            赵义勇                财务总监              94.13
    7         叶芳（已离任）        董事会秘书               57.66
    （2）2022 年度高级管理人员薪酬发放原则
    公司对高级管理人员实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年
薪=基础年薪+绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度
发放，其中：销售副总经理每月还会额外兑现销售提成的奖励。绩效薪酬按公司
年度考核目标完成情况确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员
会审议。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）拟收取财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20 万元，募投资金专项
审计费用 10 万元。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和
内部控制审计机构的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易
的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发
表了核查意见。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
    12、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保
额度的议案》
    为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2022 年度经营发展的需要，
同意公司及全资子公司 2022 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 39.40
亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，同意公司 2022 年
度为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披
露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、听取了《独立董事 2021 年度述职报告》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司独立董事 2021 年度述职报告》。
    公司 2021 年年度股东大会须听取独立董事述职报告。
    15、听取了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 18 日