北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及北京万泰生物药业股份有限公
司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，
对拟提交公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案及文件进行了充分事前
审查和研究，基于独立、审慎、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如
下：
       一、 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构和内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能
够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，本次续聘有利于保持审计工作的连
续性。
    我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次
会议审议。
    二、《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》的事前认可意见
    经核查，公司预计的 2022 年度日常关联交易，符合公司实际业务需要，交
易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在侵害公司和股东利益的情形，不会对
公司财务状况、经营成果产生不利影响。
    我们一致同意《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度
日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
由于涉及关联交易事项，关联董事在审议相关议案时，应回避表决。
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