证券代码：603392          证券简称：万泰生物      公告编号：2022-024



              北京万泰生物药业股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



   一、监事会会议召开情况
   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于2022年3月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会
主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数
、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合
法有效。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
    监事会认为：
    （1）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况。
    （3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2021 年年度报告全文及
其摘要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑
了公司实际状况和未来可持续发展的需要。因此，监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过了《2022 年度监事薪酬方案》
    根据公司相关规定，2022 年度公司监事薪酬方案如下：
    公司监事不单独领取监事津贴；在公司任职的监事，根据具体任职岗位领取
相应的职务报酬。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）拟收取财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20 万元，募投资金专项
审计费用 10 万元。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和
内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易
的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    10、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保
额度的议案》
    为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2022 年度经营发展的需要，
同意公司及全资子公司 2022 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 39.40
亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，同意公司 2022 年
度为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 18 日