证券代码：603392         证券简称：万泰生物        公告编号：2022-038


              北京万泰生物药业股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于2022年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会
主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数
、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    监事会认为：
    （1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的
经营管理和财务状况。
    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第一季度编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年第一季度报告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《公司
章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》及相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 16 日