证券代码：603392         证券简称：万泰生物        公告编号：2022-037



              北京万泰生物药业股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   一、董事会会议召开情况
   北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于2022年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长
邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年第一季度报告。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》
    公司独立董事龙成凤女士自2016年5月20日起担任公司独立董事，至2022年
5月19日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事
规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，公司需要在龙成
凤女士连任时间届满六年并离任前，选任新的独立董事。公司董事会提名赵治
纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龙成凤女士的任期将自股东大会审
议通过赵治纲先生担任独立董事的议案后终止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
   独立董事发表了一致同意的独立意见。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司董事长邱子欣先生提名，公司董事会同意聘任谢波女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
   独立董事发表了一致同意的独立意见。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意公司根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关规定，对《股东大会议事
规则》进行修订。
   具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司股东大会议事规则》。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程
序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独
立董事的作用，同意公司根据相关规定对《独立董事工作制度》进行修订。
   具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司独立董事工作制度》。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安
全，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及
《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
章程》及相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。




                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会

                                                           2022年4月16日