证券代码：603392         证券简称：万泰生物        公告编号：2022-040



              北京万泰生物药业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢波女
士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。谢波女士简历详见附件。
    谢波女士已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
    谢波女士的联系方式如下：
    联系电话：010-59528820
    传真：010-89705849
    电子邮箱：wtzqb@ystwt.com
    联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号
    邮编：102206
    特此公告。


                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 16 日
附件：
    谢波女士简历
    谢波女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级
经济师，已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中
国有色金属报记者、编辑，天相投资顾问有限公司行业分析师，中色地科矿产勘
查股份有限公司证券部经理，北京康辰药业股份有限公司证券事务总监兼证券事
务代表等职务。现任公司证券事务代表。
    谢波女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门
处罚和上海证券交易所惩戒的情形。