北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，
基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
    一、 《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    我们认为，公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。赵治纲先生作为会计专业人士，具
备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立
性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    因此，我们一致同意选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事，并同意
将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    我们认为，公司本次聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。经审核，谢波女士具备履行公司
董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
    因此，我们一致同意聘任谢波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    （本页以下无正文）