北京万泰生物药业股份有限公司                     2022 年第二次临时股东大会会议资料




      北京万泰生物药业股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会会议资料




                               股票简称：万泰生物
                                股票代码：603392




                                  2022 年 5 月



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                               会议资料目录


一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案
      议案 1：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      议案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      议案 3：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
      议案 4：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
      议案 5.00：《关于选举独立董事的议案》
      5.01 关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案




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                 2022 年第二次临时股东大会须知



     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章
程》、《北京万泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制
定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主


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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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             2022 年第二次临时股东大会会议议程



     一、会议召开形式
     本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
     二、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 5 月 5 日    14 点 30 分
     召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
     三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 5 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     四、现场会议议程：
   （一）参会人员签到，股东进行登记
   （二）会议主持人宣布北京万泰生物药业股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会开始
   （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员
   （四）审议议案
      1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
      4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
      5.00、《关于选举独立董事的议案》
      5.01 关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案
   （五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明


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   （六）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
   （七）股东或股东代表就该议案进行投票，并填写表决票
   （八）宣读投票注意事项及现场投票表决
   （九）会议主持人宣布现场表决结果
   （十）见证律师出具股东大会见证意见
   （十一）现场会议结束




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             2022 年第二次临时股东大会会议议案

           议案一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


各位股东及股东代理人：
     为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关规定，对《股东大会议事规则》进
行了修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 5 月修订）。
     本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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           议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


各位股东及股东代理人：
     为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程
序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立
董事的作用，公司根据相关规定对《独立董事工作制度》进行了修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司独立董事工作制度》（2022 年 5 月修订）。
     本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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           议案三：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


各位股东及股东代理人：
     为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《公司章程》
等有关规定，对《对外担保管理制度》进行了修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司对外担保管理制度》（2022 年 5 月修订）。
     本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。




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           议案四：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


各位股东及股东代理人：
     为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》
及相关规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司关联交易管理制度》（2022 年 5 月修订）。
     本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。




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                   议案五：《关于选举独立董事的议案》


各位股东及股东代理人：
     公司独立董事龙成凤女士自 2016 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，至 2022
年 5 月 19 日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立
董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此，公司需要在龙
成凤女士连任时间届满六年并离任前，选任新的独立董事。
     鉴于此，公司董事会提名赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵治
纲先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计
委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董
事任期一致。龙成凤女士的任期将自股东大会审议通过赵治纲先生担任独立董事
的议案后终止。赵治纲先生简历详见附件。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《北京万
泰生物药业股份有限公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
     本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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                                                    二〇二二年四月二十三日




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附件：
     赵治纲先生简历
     赵治纲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，
高级会计师，研究员。2018 年 7 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研
究中心副主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司
独立董事；2019 年 9 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事。




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