证券代码：603392            证券简称：万泰生物     公告编号：2022-044


                北京万泰生物药业股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          41

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                721,491,622

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  81.9683
 份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邢庆超因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书谢波出席了本次会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务
   总监赵义勇列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                         反对                     弃权
 股东类型
                票数       比例（%）      票数        比例（%）     票数      比例（%）

   A股       713,871,693      98.9438   7,596,004          1.0528   23,925      0.0034




2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                         反对                     弃权
 股东类型
                票数       比例（%）      票数        比例（%）     票数      比例（%）

   A股       713,871,693      98.9438   7,596,004          1.0528   23,925      0.0034
3、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

       审议结果：通过

表决情况：

                            同意                              反对                         弃权
 股东类型
                    票数        比例（%）           票数        比例（%）         票数         比例（%）

       A股       713,871,693        98.9438       7,596,004          1.0528      23,925         0.0034




4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

       审议结果：通过

表决情况：

                            同意                              反对                         弃权
 股东类型
                    票数        比例（%）           票数        比例（%）         票数         比例（%）

       A股       713,871,693        98.9438       7,596,004          1.0528      23,925         0.0034




(二)         累积投票议案表决情况


5.00 关于选举独立董事的议案

  议案                                                               得票数占出席会议有效           是否
                        议案名称                    得票数
  序号                                                                 表决权的比例（%）            当选
              关于选举赵治纲先生为公司
  5.01        第五届董事会独立董事的议            720,898,001                 99.9177                  是
              案



(三)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                            反对                       弃权
             议案名称
序号                         票数        比例（%）         票数       比例（%）         票数     比例（%）
5.01     关于选举赵        12,521,792         95.4738
        治纲先生为
        公司第五届
        董事会独立
        董事的议案



(四)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张静、李明天

2、 律师见证结论意见：


       见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、
表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                           北京万泰生物药业股份有限公司
                                                         2022 年 5 月 6 日