北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，
基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
    一、《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四
方）监管协议的议案》
    我们认为，公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四
方）监管协议，对本次非公开发行股票的募集资金的存放和使用情况进行监管，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用，提高
募集资金使用的效率，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集
资金三方（或四方）监管协议的议案》。
    二、《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》
    我们认为，公司本次对全资子公司增资及借款事项符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，公司使用募集资金对全
资子公司进行增资及借款，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于
保障募投项目顺利实施，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募
投项目的议案》。
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