证券代码：603392        证券简称：万泰生物           公告编号：2022-059



             北京万泰生物药业股份有限公司
          第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于2022年7月21日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主
持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币
20亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，
投资期限不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可
由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。
    此前，经公司于2022年1月14日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监
事会第七次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过人民币8亿元（含）的闲
置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限不超过12
个月。此次拟使用的闲置自有资金额度20亿元（含）包含上述8亿元（含）。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的闲置非公开发行股票募集资金适时
投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。该额
度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循
环滚动使用。
   具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   独立董事发表了一致同意的独立意见。
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   特此公告。




                                   北京万泰生物药业股份有限公司董事会

                                                        2022年7月22日