北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基于独
立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
       一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    我们认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超
过人民币 20 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品，不会影响公司主营业务的正常开展；且有利于公司提高资金使用效率，增
加资金收益，实现股东利益最大化。符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    因此，我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
       二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    我们认为，在确保公司募集资金投资项目进度和资金安全的前提下, 公司拟
使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含）的闲置非公开发行股票募集资金购买
安全性高、流动性好的保本型产品，不影响公司募集资金投资项目开展；且有利
于公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率。符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    （本页以下无正文）