北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及北京万泰生物药业股
份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独
立董事，经认真审阅公司相关文件，基于独立、客观的判断立场，发表如下独立
意见：
    一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、
规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定。
    2、公司本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，有利于提升公
司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，
充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争
力，促进公司健康可持续发展。
    3、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    4、公司本次拟用于回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人
民币40,000万元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，
符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。
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