证券代码：603392         证券简称：万泰生物          公告编号：2022-067



              北京万泰生物药业股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2022年8月5日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持
，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康
可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经
理邱子欣先生提议，公司董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价
交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币
20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；本次回购价格不超过 224
元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本方案之日起 12 个
月内。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                     北京万泰生物药业股份有限公司董事会

                                                            2022年8月6日