北京万泰生物药业股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基
于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
    一、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    我们认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合法律法规及公司相关制度的规定，如实反映了公司 2022 年半年度
募集资金存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
     因此，我们一致同意《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》。
    二、《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》
    我们认为，公司根据本次非公开发行股票的实际募集资金金额情况，对募投
项目实际投入的募集资金金额进行调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，相关审议程序合法、合规，不存在变相
改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。
    因此，我们一致同意《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入
金额的议案》。
    三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金未改变公司募集
资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次募集资
金置换相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过
6 个月。
    因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》。
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