证券代码：603392        证券简称：万泰生物         公告编号：2023-030



             北京万泰生物药业股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事会秘书谢波女士提交的书面辞职报告。谢波女士因个人原因申请辞去公司董
事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起
生效。
    谢波女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、
信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对谢波女
士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，
公司董事会指定董事长邱子欣先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，
尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。




                                    北京万泰生物药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 21 日