证券代码：603393          证券简称：新天然气      公告编号：2017-021

                新疆鑫泰天然气股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议的通知于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十
次会议于 2017 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事
9 人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
       一、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司变更部分募集资金投资项
目。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更募集资金投资项目的公
告》。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       二、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       三、审议《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。公司董事 2017 年度具体薪酬方案如
下：

   公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

   董事长明再远年薪酬为人民币 99.4 万元；

   董事明再富年薪酬为人民币 52.4 万元；

   董事郭志辉年薪酬为人民币 38.1 万元；

   董事段贤琪年薪酬为人民币 37.7 万元；

   董事尹显峰年薪酬为人民币 40.9 万元；

   基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

   审议涉及自身薪酬的董事已回避表决，独立董事已发表独立的同意意见。
   该议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       四、审议《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年半年
度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       五、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       六、审议《关于提议召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
   经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2017 年 9 月 11 日召开
2017 年度第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 25 日