新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一七年九月
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日 14 时
现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有
限公司会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2017 年第一次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
五．审议议题：
1) 审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；
2) 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
3) 审议《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》；
六．股东提问；
七．现场股东对议案进行投票表决；
八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九．宣读本次股东大会决议公告；
十．见证律师宣读法律意见书；
十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二. 宣布会议闭幕。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2017 年 9 月 11 日
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议案
序号 内容
1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
3 关于公司 2017 年度董事薪酬的议案
2017 年第一次临时股东大会
议案一
关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
公司于 2016 年 8 月 31 日向社会公众公开发行 A 股 4,000 万股，首次公开发行
募集资金净额为人民币 102,244.3 万元,募集资金投资项目 9 项。募集资金到位后，
公司依法依规使用募集资金，截至 2017 年 6 月 30 日募投项目及资金使用进展情况
如下表：
募集资金投资 已使用募集资金
序号 工程名称 投资实施进度
额（万元） （万元）
1 米东区二期煤改气及工业园气化项目 14,687.55 3,353.99 22.84%
2 米东区煤制气引入工程 19,477.00 0 0.00%
3 米东区化工园区燃气管网延伸项目 8,746.00 0 0.00%
4 米东区“ 两居” 燃气气化工程项目 14,688.00 0 0.00%
5 阜康城市扩能及气化九运街项目 7,032.52 1,255.51 17.85%
6 五家渠城市燃气扩能工程项目 20,115.03 3,999.44 19.88%
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配
7 6,300.00 1,402.57 22.26%
项目
五家渠工业园区北工业园天然气输配
8 3,494.17 54.83 1.57%
项目
9 天然气总站二期项目 7,663.63 555.52 7.25%
合 计 102,203.9 10,621.86
二、变更项目及原因
公司根据目前市场的实际情况和项目实施进度，从审慎投资的角度出发，计划
变更募投项目；变更后的资金用于新增项目建设。具体情况及原因如下：
1.终止实施的项目
米东区煤制气引入工程、米东区化工园区燃气管网延伸项目、米东区“两居”
燃气气化工程等三个项目募集资金投资额 42,911 万元，计划停止实施；具体情况如
下：
（1）米东区煤制气引入工程，募集资金投资金额 19,477 万元。因公司经营区
域扩大（新增特许经营区域乌鲁木齐高新区一镇两乡<已披露>），通过新项目公司北
疆片区整体管网布局将得以进一步优化，优化后的管网布局不但满足原项目的建设
目的，而且有利于公司整体生产资源的配置和综合利用。
（2）米东区化工园区燃气管网延伸项目，募集资金投资额 8,746 万元。随着乌
鲁木齐市城市“南控北扩”规划战略的推进，项目建设地点周边逐步被居住和商业
区包围。随着规划调整，环保要求愈加严格，园区内新增用户较预期大幅度减少，
项目市场情况发生变化，按原计划投建后无法取得预期效益。
（3）米东区“两居”燃气气化工程，募集资金投资额 14,688 万元。因项目覆
盖区域内规划调整，项目市场情况发生变化，按原计划投建后无法取得预期效益。
2.完工项目
五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目，募集资金投资额 6,300 万元，主要
内容为建设天然气管网 18 公里；目前已完成管网敷设，完成募集资金投资 1,402.57
万元，结余募投资金 4,897.43 万元。项目募集资金结余原因如下：一是项目管线途
经青格达湖自然保护区（湿地）、青格达湖风景区、101 团耕地等地点时，在政府以
及相关单位的大力支持下，节省了大量的补偿费用；二是项目实施时进行了路径设
计优化，减少了直线约 2.2 公里的葡萄地补偿；三是公司通过不断强化内部管理、
加强施工节点管理和成本控制，有效降低了项目成本费用。
3.变更投资金额的项目
（1）米东区二期煤改气及工业园气化项目，募集资金投资额 14,687.55 万元，
主要建设内容为敷设高压、次高压管线 166.2 公里，新建加气站 3 座以及相配套的
城市燃气设施；目前已完成投资 3,353.99 万元。根据实际情况计划将募集资金投资
额变更为 12,902.01 万元，变更募集资金 1,785.54 万元，用于新增项目建设。变更原
因如下：项目原计划在城北主干道、二环路、七道湾路修建加气站三座，由于乌鲁
木齐及周边车用气市场竞争激烈，为降低投资风险，处于审慎投资的考虑，结合加
气站的建设地点和辐射区域市场情况，公司计划停止项目中城北主干道加气站的建
设。
（2）阜康城市扩能及气化九运街项目，募集资金投资额 7,032.52 万元，建设
内容主要为高压、次高压管线 29.4 公里、城镇中压 57 公里；目前已完成投资 1,255.51
万元。根据实际情况计划将募集资金投资额变更为 2,836.51 万元，变更募集资金
4,196.01 万元，用于新增项目建设。变更原因如下：项目中九运街气化部分，因项
目用地征迁事宜，经有关部门协调后一直未能得到解决，致使项目无法落地，公司
拟停止项目中九运街气化部分工程的实施。
（3）五家渠城市燃气扩能工程项目，募集资金投资额 20,115.03 万元，主要建
设内容为敷设高压、次高压、中压、低压管线 120.9 公里，新建加气站 2 座、加气
站技改 1 座；目前已完成投资 3,999.44 万元。根据实际情况计划将募集资金投资额
变更为 18,657.46 万元，变更募集资金 1,457.57 万元，用于新增项目建设。变更原因
如下：项目计划建设加气站 2 座，分别位于五家渠南商务园区和五家渠市猛进路；
由于受油价低迷影响，市区内新增用气车辆有限，现有站点产能可保障近期车用气
市场的需求，按原计划修建后近期不能产生预期的经济效益，公司计划停止项目中
猛进路加气站的修建。
（4）五家渠工业园区北工业园天然气输配项目，募集资金投资额 3,494.17 万
元，主要建设内容为新建加气站和调压站各 1 座及其配套设施；目前已完成投资
54.83 万元。根据实际情况，计划将项目募集资金投资额变更为 354.83 万元，变更
募集资金 3,139.34 万元，用于新增项目建设。变更原因如下：由于受油价低迷影响，
CNG 较燃油优势空间不断缩小，辐射区域内车用气市场较预期差异较大，按原计划
修建后不能产生预期经济效益，公司计划停止修建项目中加气站部分（含管线）的
建设。
（5）天然气总站二期项目，募集资金投资额 7,663.63 万元，主要建设内容为：
加气母站工艺扩能、供电系统升级改造、购买运输设备、新建办公及生产生活用房
等；目前已完成投资 555.52 万元。根据实际情况，计划将项目募集资金投资额变更
为 955.52 万元，变更募集资金 6,708.11 万元，用于新增项目建设。变更原因如下：
一是受油价低迷影响，车用 CNG 较燃油优势空间不断缩小，乌鲁木齐及周边车用
气市场竞争激烈，母站技改扩能继续实施后无法产生预期经济效益，计划停止项目
中该部分工程内容的建设；二是项目原计划购置天然气专用车头与挂车，因受运营
资质限制，车辆购置后落户鑫泰长通运输公司，未使用本项目资金。
原募集资金投资项目变更表
变更后原募
募集资金拟 已使用募集 计划变更资
序号 工项目名称 变更类型 投项目投资
投资额 资金 金额度
额
米东区二期煤改气及工业
1 调减金额 14687.55 12902.01 3353.99 1785.54
园气化项目
2 米东区煤制气引入工程 停止实施 19477 0 0 19477
米东区化工园区燃气管网
3 停止实施 8746 0 0 8746
延伸项目
米东区“ 两居” 燃气气化
4 停止实施 14688 0 0 14688
工程项目
阜康城市扩能及气化九运
5 调减金额 7032.52 2836.51 1255.51 4196.01
街项目
五家渠城市燃气扩能工程
6 调减金额 20115.03 18657.46 3999.44 1457.57
项目
五家渠城市燃气扩能二期
7 完工 6300 1402.57 1402.57 4897.43
天然气输配项目
五家渠工业园区北工业园
8 调减金额 3,494.17 354.83 54.83 3139.34
天然气输配项目
9 天然气总站二期项目 调减金额 7,663.63 955.52 555.52 6708.11
合计 102,203.90 37108.9 10621.86 65095
三、新增募投项目情况说明
1、新项目基本情况
总投资额 募集资金拟投 建设期
序号 项目名称 实施主体 实施地点
（万元） 资额（万元） （年）
乌鲁木齐高新区（新市
乌鲁木齐高新区（新市区）
区）安宁渠镇、六十户
1 “ 一镇两乡” 天然气综合利 裕荣公司 61,825.00 61,825.00 4
乡、青格达湖乡的行政
用工程项目
范围内
库车县鑫泰燃气有限公司 库车县 G217 线以东、
2 库车公司 1,320.00 1,320.00 2
CNG 综合站项目 福洋路以北
库车哈尼喀塔木乡村气化
3 工程、城市 CNG 综合站建 库车公司 库车县哈尼喀塔木乡 1,950.00 1,950.00 2
设工程项目
合计 － 65,095.00 65,095.00 －
注：上表中裕荣公司、库车公司分别指乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司、库车
县鑫泰燃气有限责任公司，均为公司下属全资子公司。新增募投项目的实施主体为
公司全资子公司裕荣公司和库车公司，且公司后续将使用募集资金对裕荣公司和库
车公司使用增资或借款的方式方便其实施募投项目。
2、项目可行性分析
（1）乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目
随着乌鲁木齐市城市发展“南控北扩、西延东进”战略的推进，未来高新区（新
市区）一镇两乡行政区划范围将是乌鲁木齐市“北扩”的重点区域之一。公司于 2017
年 4 月依法取得该区域的天然气特许经营权；该项目的实施能改善区域大气环境质
量、助推区域经济发展，同时项目能更充分体现募集资金投资的价值，实现较好的
经济效益。
（2）库车县鑫泰燃气有限公司 CNG 综合站项目
该项目位于库车县境内 217 国道与福洋路交汇东北侧，217 国道作为新疆北疆
通向南疆的重要交通道路之一，车流量较大，具有良好的市场空间；同时库车及周
边车用燃气销售价格（2.4 元/m）低于乌鲁木齐及周边（3.06 元/m），燃气较燃油
仍具有一定优势，项目盈利能力较好，经济上可行。同时项目的实施有助于减少大
气环境污染，改善区域环境质量，具有一定社会效益。
（3）库车哈尼喀塔木乡村气化工程、城市 CNG 综合站建设工程项目
库车哈尼喀塔木乡位于库车县西南 70 余公里处，乡镇人口约 3.8 万余人，是库
车县较大的乡镇之一，处于通向周边乡镇的交通要道，项目建设地点周边 30 公里
范围内无加气站，具有良好的市场空间和盈利能力，经济上可行。项目的实施有助
于改善当地居民的生活质量、减少大气污染，具有较好的社会效益。
3、项目经济效益分析
依据具有工程咨询甲级资质的中交煤气热力设计研究院有限公司编制的《可行
性研究报告》，项目的经济效益分析如下：
单位：万元
内部收益率 投资回收期
序号 项目名称 主要建设内容
（税后） （税后）
乌鲁木齐高新区（新 新建一镇两乡行政区划内天然气管网
市区） 一镇两乡” 等设施建设，总长度 213 公里；新建办
1 14.48% 7.00 年
天然气综合利用工 公科研基地及配套设施，总建筑面积约
程项目 40,000 平米。
库车县鑫泰燃气有
2 限公司 CNG 综合站 CNG 综合站 1 座及配套设施 26.49% 7.03 年
项目
库车哈尼喀塔木乡
村气化工程、城市 天然气管线 17 公里、CNG 综合站 1
3 20.49% 7.28 年
CNG 综合站建设工 座及其配套设施
程项目
新募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，将有利于扩大公司的供气能力
和经营规模，从而增强公司持续盈利能力和整体竞争力。但由于存在不可预见因素，
项目的投资收益水平尚存在不确定性。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年 9 月 11 日
2017 年第一次临时股东大会
议案二
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
各位董事：
由于募集资金投资项目的建设与资金支付存在时间差，因此在较长时间内募集
账户的资金将暂时闲置。故在符合国家法律法规，并确保不影响募投项目进展情况
下，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，为股东谋求更大的收益，根据目前募集
资金支付计划，拟利用暂时闲置的募集资金 3.9 亿元内进行银行存款类、通知存款、
协定存款、结构性存款及保本理财等方式的现金管理，管理期限为 12 个月。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年 9 月 11 日
2017 年第一次临时股东大会
议案三
关于公司 2017 年度董事薪酬的议案
各位股东：
公司董事 2017 年度具体薪酬方案如下：
公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。
董事长明再远年薪酬为人民币 99.4 万元；
董事明再富年薪酬为人民币 52.4 万元；
董事郭志辉年薪酬为人民币 38.1 万元；
董事段贤琪年薪酬为人民币 37.7 万元；
董事尹显峰年薪酬为人民币 40.9 万元；
董事张宏兴、独立董事瞿学忠、黄健、张银杰年度津贴为 8 万元。
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案至股东大会审议通过后执行。
以上议案妥否，请审议。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2017 年 9 月 11 日
