证券代码：603393           证券简称：新天然气     公告编号：2017-031

                新疆鑫泰天然气股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议的通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十
一次会议于 2017 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于
公司变更部分募集资金投资项目的议案》，为方便募集资金投资项目变更后对募
集资金的使用和监督，按照《募集资金管理办法》的规定，公司拟在原有的三个
募集资金专用账户基础上增设一户募集资金专用账户（以下简称“专户”），由公
司在浦发银行乌鲁木齐支行开设专户，用于存放管理募集资金，并授权本公司管
理层办理增设专户相关事宜,在本议案审议通过后 1 个月内与保荐机构、存放募
集资金的浦发银行乌鲁木齐支行签订专户的《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司将严格按照有关制度使用募集资金。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。
       为公司股东谋取更多的投资回报，公司（含下属控股子公司）拟将利用暂
时闲置的自有资金不超过 3 亿元进行银行定期存款、通知存款、协定存款、结构
性存款及保本理财等方式的现金管理，该额度可滚动使用，额度有效期为自董事
会审议通过之日起 12 个月，并授权管理层负责具体实施。独立董事对该事项发
表了独立意见。
       具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行
企业会计准则的企业范围内施行。故公司需对原会计政策进行相应变更，并按照
上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。独立董事对该事项发表了独立意
见。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于公司<2017 年第三季度报告>正文及全文的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。




                                          新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                           2017 年 10 月 27 日