证券代码：603393        证券简称：新天然气         公告编号：2018-023



                   新疆鑫泰天然气股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



   新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议的通知，于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出。第二届监事会第十
一次会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到
3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过
以下决议：


   一、审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度监
事会工作报告》。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   二、 审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   三、 审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   四、 审议《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年
年度报告及摘要》。

   监事会认为：

   1、公司《2017 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司《2017 年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；

   3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2017 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   五、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   监事会认为：公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资
金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金
投资项目的情况，公司无募集资金使用及披露存在的问题。

   具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    六、审议《公司 2017 年度内控自我评价报告的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   七、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   八、审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限
一年；审计费授权管理层与会计师协商确认，并同意将该议案提交股东大会审
议。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   九、审议《关于公司<2018 年第一季度报告>正文及全文的议案》

   经与会监事表决，审议通过该议案。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》正文及全文。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   监事会对公司编制的《2018 年第一季度报告》提出如下审核意见：

   1、《2018 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的规定；

   2、《2018 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年第一季度的
经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；

   3、在本意见提出前，未发现参与《2018 年第一季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


   特此公告。




                                      新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                       2018 年 4 月 13 日