证券代码：603393          证券简称：新天然气        公告编号：2018-033

                新疆鑫泰天然气股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于2018年5月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议
由监事会主席黄敏先生主持。因所议事项紧急，经全体监事同意，豁免此次监事
会通知期限，并一致确认充分了解本次会议审议各项议案内容。本次监事会的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：

    一、    审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第二至十项议案及关于本次重组授权的议案均经过股东
大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十一项《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    二、    逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一、三至十项议案及关于本次重组授权的议案均经过股
东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十一项
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，方可
生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、     审议通过《关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书
    （草案）>及其摘要的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一、二、四至十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    四、     审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产
    重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至三、五至十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    五、     审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
    律文件的有效性的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至四、六至十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、     审议通过《关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至五、八至十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    七、     审议通过《关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议
    案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至六、八至十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    八、     审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值
    方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至七、九、十项议案及关于本次重组授权的议案均经
过股东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十
一项《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，
方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    九、     审议通过《关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议
    案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至八、十项议案及关于本次重组授权的议案均经过股
东大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十一项
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，方可
生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    十、   审议通过《关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜
    的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及本次会议审议的第一至九项议案及关于本次重组授权的议案均经过股东
大会批准，方可视为本次要约获得批准。并且，本次要约获得批准与第十一项《关
于公司变更部分募集资金投资项目的议案》均经股东大会审议通过后，方可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    十一、 审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本
议案及关于本次重组授权的议案经股东大会审议通过且本次要约获得批准后，方
可生效。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。


                                             新疆鑫泰天然气股份有限公司
                                                        2018 年 5 月 15 日