新天然气：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-05-15
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-039
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限
公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日
至 2018 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √
2.01 本次交易的方式 √
2.02 本次交易的交易标的 √
2.03 本次交易的交易主体 √
2.04 交易对价 √
2.05 本次交易的股份数量 √
2.06 本次交易的资金来源 √
2.07 本次交易先决条件及成功需满足的条件 √
2.08 本次交易的性质 √
3 关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产 √
购买报告书（草案）>及其摘要的议案
4 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公 √
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案
5 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
6 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议 √
案
7 关于批准公司本次重大资产购买有关估值报 √
告的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理 √
性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定
价的公允性的议案
9 关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情 √
况说明的议案
10 关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收 √
益相关事宜的议案
11 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 √
12 关于提请公司股东大会授权董事会及其获授 √
权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 10、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603393 新天然气 2018/5/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其
具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写
清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2. 会议登记时间：2018 年 5 月 29 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3. 登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限
公司董事会办公室
六、 其他事项
1. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
2. 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3. 联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号
联系人：王彬
联系电话：0991-3328990
联系传真：0991-3328990
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018 年 5 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆鑫泰天然气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 30 日召开的
贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 本次交易的方式
2.02 本次交易的交易标的
2.03 本次交易的交易主体
2.04 交易对价
2.05 本次交易的股份数量
2.06 本次交易的资金来源
2.07 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.08 本次交易的性质
3 关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）>及其摘要的议案
4 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案
5 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案
6 关于本次重大资产购买不构成关联交易的
议案
7 关于批准公司本次重大资产购买有关估值
报告的议案
8 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合
理性、估值方法与估值目的的相关性以及估
值定价的公允性的议案
9 关于亚美能源控股有限公司会计政策差异
情况说明的议案
10 关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股
收益相关事宜的议案
11 关于公司变更部分募集资金投资项目的议
案
12 关于提请公司股东大会授权董事会及其获
授权人士全权办理本次重大资产购买相关
事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
