证券代码：603393         证券简称：新天然气         公告编号：2018-052


                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

                      重大资产购买进展公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划通过现金交
易方式要约收购香港上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）
（2686.HK）部分股权的行为，该行为构成重大资产重组。本公司拟通过全资孙
公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”），待先决条件达成后，发出
自愿有条件现金部分要约，收购亚美能源不超过 50.5%的已发行股份；并通过适
当要约的方式注销不超过 50.5%的未行使购股权及受限制股份单位（以下简称
“本次要约”）。

    截至 2018 年 6 月 28 日，本次要约所有先决条件均已获达成（详见公告编号：
2018-050）。根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》，香港利明预计将于 2018
年 6 月 28 日后第七天或之前向亚美能源的股东、购股权持有人及受限制股份单
位持有人寄发要约文件（当中载有包括该等要约的所有条款及条件）及接纳表格。

    2018 年 7 月 5 日，香港利明已向亚美能源的股东、购股权持有人及受限制
股份单位持有人寄发要约文件（当中载有包括该等要约的所有条款及条件）及接
纳表格。《要约文件》全文及《寄发要约文件通知》等相关要约文件可登陆香港
联合交易所信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）进行查阅。《要约文件》的
备查文件（包括香港利明公司章程、新天然气截至 2017 年 12 月 31 日两年的财
务信息、花旗函件、信达估值报告、嘉林资本函件、境内外专家同意书以及亚美
能源股东已签署的不可撤销承诺函）可登陆香港证券及期货事务监察委员会网站
（http://www.sfc.hk）及本公司官网（http://www.xjxtrq.com）进行查阅，主要备
查文件内容已通过公司指定信息披露媒体披露（详见公司 2017 年度报告、公告
编号：2018-036 及于 2018 年 5 月 15 日披露的信达证券估值报告）。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的
                                      1
信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资
风险。

    特此公告。

                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                              2018 年 7 月 6 日




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