证券代码：603393           证券简称：新天然气     公告编号：2018-059

             新疆鑫泰天然气股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议的通知于 2018 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第
十六次会议于 2018 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年半年
度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   经与会董事表决，审议通过该议案。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   特此公告。


                                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 8 日