证券代码：603393           证券简称：新天然气       公告编号：2018-072

                新疆鑫泰天然气股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议的通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第十
七次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围
内施行。故公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的
企业财务报表格式编制公司的财务报表。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>正文及全文的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。
    公司《2018 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日