证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-002
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天
然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,153,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0959
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长明再远先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事明再富、独立董事张银杰因工作原因，
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曾先泽因工作原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书王彬先生出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事、独立董事及监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,056,228 99.8653 97,200 0.1347 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
2.01 提议选举明再远为公司 72,056,236 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2.02 提议选举明再富为公司 72,056,236 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2.03 提议选举尹显峰为公司 72,056,237 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2.04 提议选举郭志辉为公司 72,056,237 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2.05 提议选举段贤琪为公司 72,056,237 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2.06 提议选举明上渊为公司 72,056,237 99.8653 是
第三届董事会非独立董
事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 提议选举常晓波为公司 72,056,234 99.8653 是
第三届董事会独立董事
3.02 提议选举杨毅辉为公司 72,056,234 99.8653 是
第三届董事会独立董事
3.03 提议选举廖中新为公司 72,056,234 99.8653 是
第三届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 提议选举黄敏为公司第 72,056,233 99.8653 是
三届监事会股东监事
4.02 提议选张旭英为公司第 72,056,233 99.8653 是
三届监事会股东监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司董事、 2,363 96.0504 97,20 3.9496 0 0
独立董事及监 ,800 0
事的薪酬方案
2.01 提 议 选 举 明 再 2,363 96.0507 - - - -
远为公司第三 ,808
届董事会非独
立董事
2.02 提 议 选 举 明 再 2,363 96.0507 - - - -
富为公司第三 ,808
届董事会非独
立董事
2.03 提 议 选 举 尹 显 2,363 96.0508 - - - -
峰为公司第三 ,809
届董事会非独
立董事
2.04 提 议 选 举 郭 志 2,363 96.0508 - - - -
辉为公司第三 ,809
届董事会非独
立董事
2.05 提 议 选 举 段 贤 2,363 96.0508 - - - -
琪为公司第三 ,809
届董事会非独
立董事
2.06 提 议 选 举 明 上 2,363 96.0508 - - - -
渊为公司第三 ,809
届董事会非独
立董事
3.01 提 议 选 举 常 晓 2,363 96.0506 - - - -
波为公司第三 ,806
届董事会独立
董事
3.02 提 议 选 举 杨 毅 2,363 96.0506 - - - -
辉为公司第三 ,806
届董事会独立
董事
3.03 提 议 选 举 廖 中 2,363 96.0506 - - - -
新为公司第三 ,806
届董事会独立
董事
4.01 提 议 选 举 黄 敏 2,363 96.0506 - - - -
为公司第三届 ,805
监事会股东监
事
4.02 提议选张旭英 2,363 96.0506 - - - -
为公司第三届 ,805
监事会股东监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议由公司董事长明再远先生主持。本次会议的召集、召开和表决
方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、刘晓依
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019 年 1 月 11 日
