证券代码：603393             证券简称：新天然气         公告编号：2019-003




                  新疆鑫泰天然气股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
的通知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出。第三届董事会第一次会议于
2019 年 1 月 16 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。

       本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

   一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事
长。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理，聘任王
彬先生担任公司董事会秘书。（简历后附）

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担任
公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监。（简历后附）

    独立董事对该事项发表了独立意见。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  四、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

    公司高级管理人员 2019 年度具体薪酬方案如下：

    公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

    总经理基本工资为税前人民币 116.58 万元；

    副总经理基本工资为税前人民币 79 万元；

    副总经理兼任财务总监基本工资为税前人民币 91 万元；

    副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币 69.67 万元；

   基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

   独立董事对该事项发表了独立意见。

   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。

    选举明再远、杨毅辉、郭志辉为战略委员会委员，其中明再远为主任委员；

    选举常晓波、杨毅辉、尹显峰为审计委员会委员，其中常晓波为主任委员；

    选举杨毅辉、廖中新、尹显峰为薪酬与考核委员会委员，其中杨毅辉为主任委
员；

    选举廖中新、常晓波、段贤琪为提名委员会委员，其中廖中新为主任委员。

   上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。

   表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 17 日
附件：高管简历

1、明再富：男，汉族，1953 年生，大专学历。1972 年 12 月至 1978 年 5 月，
于部队服役；1978 年 6 月至 1999 年 12 月，在德阳市市中区人民政府工作，任
办公室机要室主任；2000 年 1 月至 2002 年 6 月，任米泉公司经理；2002 年 6
月至 2012 年 12 月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013 年 1 月
至今，任公司董事、总经理。

2、尹显峰：男，汉族，1963 年生，大专学历，会计师。1979 年 1 月至 1990 年
12 月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；
1991 年 1 月至 1995 年 12 月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996 年
1 月至 1998 年 6 月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998 年 6 月至 2000 年 2 月，
任德阳市银联商务有限公司经理；2000 年 3 月至 2003 年 4 月，任米泉公司财务
部经理；2002 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013 年 1
月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

3、郭志辉：男，汉族，1965 年生，大专学历，经济师。1983 年 12 月至 1993
年 4 月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993 年 4 月至 1996 年 9 月，任云南四
川孝感饭店部门经理；1996 年 10 月至 1999 年 2 月，任德阳市诚信矿业化工厂
主办销售员；1999 年 3 月至 2000 年 2 月，任中国平安保险公司业务销售代表；
2000 年 3 月至 2002 年 5 月，任米泉公司采供部经理；2002 年 5 月至 2008 年 3
月，鑫泰有限采供部经理；2008 年 3 月至 2013 年 3 月，任库车公司经理；2013
年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

4、段贤琪：男，汉族，1953 年生，大专学历，高级工程师。1972 年 3 月至 1987
年 6 月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987 年 7 月至 2009 年 3
月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，
担任鑫泰有限生产技术总监；2010 年 3 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限副总经
理。2013 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

5、王彬：男，汉族，1964 年生，大专学历。1984 年 9 月至 1995 年 8 月，任中
国农业银行德阳市中区支行业务员；1995 年 9 月至 2004 年 3 月，任德阳市中区
农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004 年 4 月至 2007
年 10 月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007 年 11 月至 2011 年
10 月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011 年 11 月至 2012
年 4 月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012 年 5 月至 2012 年
12 月，任鑫泰有限董事会秘书。2013 年 1 月至今，任公司副总经理、董事会秘
书。