证券代码：603393            证券简称：新天然气        公告编号：2019-009



                     新疆鑫泰天然气股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议的通知，于 2019 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第二
次会议于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下
决议：


       一、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       二、 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       三、 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       四、 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。
    该议案提交股东大会审议。
    五、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    监事会认为：公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资
金专户存储三方监管协议履行情况良好；报告期内，公司无募集资金使用及披
露存在的问题。
    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会关于
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议《关于公司 2018 年度内控自我评价报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度
内控自我评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    七、审议《关于公司 2018 年度利润分配资本公积金转增股本的预案的议
案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据的审
计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元，母公司实
现净利润 199,842,468.94 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订
的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2018 年度利润进行分配，
具体如下：
    1、本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，本期不再提取
法定盈余公积。
    2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元，期末母公司未分配利润为
327,655,255.80 元。
    3、以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以现金
方式向全体股东每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4
股。
    结合公司 2018 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等
方面因素，本次利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程
序。本次资本公积转增股本方案完成后，公司每股收益为 1.49 元。本次预案在
保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化
公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行
性。
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       八、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限
一年；审计费授权管理层与会计师协商确认，并同意将该议案提交股东大会审
议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。




                                        新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 22 日