证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2019-008

               新疆鑫泰天然气股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于 2019 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第二次
会议于 2019 年 3 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    二、 审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、 审议《关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意独立董事就该议案在股东大会
进行述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度独立董事
履职报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    四、 审议《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度
董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       五、 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       六、 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       七、 审议《关于公司 2018 年度内控自我评价报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018 年度
内控自我评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       八、 审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的
           议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据的审
计，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元，母公司实
现净利润 199,842,468.94 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订
的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2018 年度利润进行分配，
具体如下：

    1、本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，本期不再提取
法定盈余公积。

    2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元，期末母公司未分配利润为
327,655,255.80 元。

    3、以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以现金
方式向全体股东每 10 股派发 10 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至
以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4
股。
    结合公司 2018 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等
方面因素，本次利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司
现金分红指引》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程
序。本次公司资本公积转增股本方案完成后，公司每股收益为 1.49 元。本次预
案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于
优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、
可行性。
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       九、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       十、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限
一年；审计费授权管理层与会计师协商确认。并同意将该议案提交股东大会审
议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       十一、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    保荐机构西部证券对此发表了核查意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十二、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司会计政策
变更公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十三、审议《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2019 年 4 月 11 日召开公司
2018 年年度股东大会。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    关于召开公司 2018 年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召
开 2018 年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 22 日