证券代码：603393           证券简称：新天然气     公告编号：2019-024

              新疆鑫泰天然气股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议的通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第五次
会议于 2019 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年半年
度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    因公司独立董事杨毅辉先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，故经公
司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名任军强先生为公司第三届董事
会独立董事候选人（简历附后）。任期至股东大会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日起。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职及补选的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    因公司董事会秘书王彬先生辞去公司第三届董事会秘书职务，经公司董事
长提名，董事会提名委员会的审核，聘任刘东先生（简历附后）担任公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书
的公告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    四、审议《关于公司变更注册资本的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    根据公司 2018 年度资本公积转增股本方案，公司以截止 2018 年 12 月 31
日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股
本 64,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 224,000,000 股，公司的注册资
本由 16,000 万元整变更为 22,400 万元整。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    七、审议《关于将部分项目募集资金永久性补充流动资金的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知公告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。


                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 21 日
董事会秘书个人简历

    刘东先生：1975 年出生，本科学历，政治面貌党员，具有助理会计师和基
金从业资格证书。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主
任兼投资管理部部长。2012 年 9 月-2016 年 7 月期间，曾在新疆新投经贸发展
有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。2019 年 3 月，刘东参加上海证
券交易所第 116 期上市公司董事会秘书培训考试合格。经上交所审核通过，符
合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资
格。


独立董事候选人个人简历
    任军强先生：男，汉族，1977 年 1 月出生，大学本科学历，注册会计师、
注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创
新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安
魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董
事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。