证券代码：603393           证券简称：新天然气          公告编号：2019-030



                   新疆鑫泰天然气股份有限公司
    关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王彬先生，因
个人身体原因申请辞去公司第三届董事会秘书职务、副总经理职务，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，王彬先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对
王彬先生在任期间的工作和贡献表示感谢。
    为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019 年 8 月 19 日，公
司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议
案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请刘东先生（简历
附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满止。
    刘东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在
被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法
规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
    刘东先生的联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号
    联系电话及传真：0991-3328990
    电子信箱：xintairq@163.com


    特此公告。



                                         新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 21 日
    附：刘东先生的简历
    刘东先生：1975 年出生，本科学历。1997 年 7 月参加工作。曾任本公司投资
管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。于 2019 年 3 月
参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，
刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任
职资格。