新天然气：关于修订《公司章程》的公告2020-03-31
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2020-008
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度资本公积
转增股本的方案，公司以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 224,000,000 股为基数
向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 89,600,000 股，转增股本后公司总
股本变更为 313,600,000 股，公司的注册资本由 22,400 万元整变更为 31,360 万元
整。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经公司第三届董事会第七
次会议审议通过《关于变更公司注册资本及法定代表人的议案》及《关于修改<
公司章程>并授权相关人士办理变更手续的议案》，同意对《新疆鑫泰天然气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并授权公司经营层办
理相关工商登记变更手续。本次具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 22,400 第六条 公司注册资本为人民币 31,360
万元。 万元。
第十九条 公司的股份总数为 22,400 万 第十九条 公司的股份总数为 31,360 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：…… 规定，收购本公司的股份：……
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励； ……
修订前 修订后
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （五）将股份用于转换上市公司发行的
份的。 可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （六）上市公司为维护公司价值及股东
份的活动。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
一款第（一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
形收购本公司股份的，可以依照股东大
（一）项至第（三）项的原因收购本公司
会的授权，经三份之二以上董事出席的
股份的，应当经股东大会决议。
董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股
公司依照第二十三条第一款规定收购本
份后，属于第（一）项情形的，应当自收
公司股份后，属于第（一）项情形的，应
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
当自收购之日起 10 日内注销；属于第
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
或者注销。
个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购
公司依照第二十三条第一款第（三）项规
的本公司股份，应不超过本公司已发行股
定收购的本公司股份，应不超过本公司已
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应
司的税后利润中支出；所收购的股份应当
当从公司的税后利润中支出；所收购的股
1 年内转让给职工。
份应当 1 年内转让给职工。公司依照第二
十三条第一款第（五）项、第（六）项
规定收购本公司股份的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让
修订前 修订后
或者注销。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董
第六十九条 股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由
事长不能履行职务或不履行职务时，由半 副董事长履行职务；副董事长不能履行
职务或不履行职务时，由半数以上董事
数以上董事共同推举的 1 名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 共同推举的 1 名董事主持。
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的 1
名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举
代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议 代表主持。
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
场出席股东大会有表决权过半数的股东 则使股东大会无法继续进行的，经现场出
同意，股东大会可推举 1 人担任会议主持
席股东大会有表决权过半数的股东同意，
人，继续开会。
股东大会可推举 1 人担任会议主持人，继
续开会。
第九十七条 董事由股东大会选举或更 第九十七条 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 换，并可在任期届满前由股东大会解除
任。董事在任期届满以前，股东大会不能 其职务。董事任期三年，任期届满，可连
无故解除其职务。 选连任。
第一百一十八条 公司董事会下设战略 第一百一十八条 公司董事会设立战略
委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计
提名委员会等 4 个专门委员会，也可以根 委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，
据需要设立其他专门委员会。专门委员会 也可以根据需要设立其他专门委员会。专
成员全部由董事组成，薪酬与考核委员 门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考
会、审计委员会、提名委员会中独立董事 核委员会、审计委员会、提名委员会中独
应占多数并担任召集人，审计委员会中至 立董事应占有二分之一以上的比例且由
修订前 修订后
少应有 1 名独立董事是会计专业人士并 独立董事担任主任委员。
担任召集人。
第一百二十二条 公司设董事会，对股东
第一百二十二条 公司设董事会，对股东
大会负责。
大会负责。
董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立
董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立
董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1
董事。董事会设董事长 1 名，由董事会以
名，均由董事会以全体董事的过半数选举
全体董事的过半数选举产生。
产生。
第一百三十一条 董事长不能履行职务 第一百三十一条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同 或者不履行职务的，由副董事长履行职
推举一名董事履行职务。 务。副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百四十九条 公司设总经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。
第一百四十九条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 公司设常务副总经理、副总经理、若
干名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，
公司设副总经理若干名，由董事会聘
由董事会聘任或解聘。
任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、常务副总经
董事可受聘兼任总经理、副总经理或
理、副总经理或者其他高级管理人员，但
者其他高级管理人员，但兼任总经理、副
兼任总经理、常务副总经理、副总经理或
总经理或者其他高级管理人员职务的董
者其他高级管理人员职务的董事不得超
事不得超过公司董事总数的 1/2。
过公司董事总数的 1/2。
总经理、副总经理、董事会秘书、财
总经理、常务副总经理、副总经理、
务总监为公司高级管理人员。
董事会秘书、财务总监为公司高级管理人
员。
第一百五十一条 在公司控股股东、实际 第一百五十一条 在公司控股股东单位
控制人单位担任除董事以外其他职务的 担任除董事、监事以外其他行政职务的
人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就
上述事宜办理工商变更登记。
《公司章程》其余条款内容不变。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
