证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2020-040




                新疆鑫泰天然气股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议的通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第九
次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席
6 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年半年
度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    同意聘任张莉女士（现任董事会办公室副主任）担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。

    具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露的《公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
             新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                             2020 年 8 月 28 日