证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2020-045

               新疆鑫泰天然气股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议的通知于 2020 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第十次
会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 6
人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
       一、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》

    公司控股股东、实际控制人明再远先生在公司首次公开发行股票并上市
中，已于 2015 年 2 月 27 日出具《避免同业竞争承诺函》；为配合公司本次非
公开发行事宜，并在已出具《避免同业竞争承诺函》基础上适当简化表述，明
再远于 2020 年 3 月 30 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》作出相应承诺，
两份同业竞争承诺函均有效，实际控制人均遵守。

    为了进一步明确明再远同业竞争承诺，对明再远已签署两份同业竞争承诺
函内容进行整合，确保相关承诺内容顺利履行，明再远于 2020 年 9 月 8 日重新
出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，替代 2015 年 2 月 27 日出具《避免同
业竞争承诺函》及 2020 年 3 月 30 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

   经与会无关联董事表决，审议通过该议案，关联董事明再远回避表决。该
   议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的
公告》（公告编号：2020-047）。

       二、审议《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2020 年 9 月 28 日召开
2020 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。



                                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 11 日