证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2020-053

              新疆鑫泰天然气股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的
规定，公司第三届董事会第十二次会议的于 2020 年 10 月 29 日以现场与通讯相
结合的方式召开，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期
限。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议
的情况进行了相应说明，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议通
过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
    二、 审议《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2020 年 11 月 16 日召开
2020 年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》。

    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。
                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 31 日