新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会




            会

            议

            资

            料




     二〇二〇年十一月
                       新疆鑫泰天然气股份有限公司

                        2020 年第二次临时股东大会

                                  会议议程


现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 15 时
现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有
限公司会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2020 年第二次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
五．审议议题：
1) 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

六．股东提问；
七．现场股东对议案进行投票表决；
八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九．宣读本次股东大会决议公告；
十．见证律师宣读法律意见书；
十一．         董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二．         宣布会议闭幕。




                                              新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 5 日
                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

               2020 年第二次临时股东大会会议议案

序号                                 内容

 1     关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
 2020 年第二次临时股东大会
 议案一




                 关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
各位股东：

    为获取稳定充足的气源，有效缓解因上游气源不足导致发展受限的情况，进一
步扩大市场规模、增加现金流、降低财务费用，提高盈利能力，实现核心竞争力的
提升，公司与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）签署《股权收购
合同》，转让公司所持米泉市鑫泰燃气有限责任公司等 10 家子公司部分股权，具体
情况如下：
    根据《股权收购合同》相关内容，公司分别以人民币 27,364.93 万元、3,504.20
万元、5,550.32 万元、14,098.48 万元、700.37 万元将持有的米泉市鑫泰燃气有限责
任公司（以下简称“米泉鑫泰”）、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“乌
市鑫泰”）、阜康市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“阜康鑫泰”）、五家渠市鑫泰燃
气有限责任公司（以下简称“五家渠鑫泰”）、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司（以
下简称“鑫泰长通”）（按前述顺序以下合称“米泉鑫泰等五家公司”）各 51%股权转让
给昆仑燃气，交易完成后，米泉鑫泰等五家公司不再纳入公司合并报表范围。
    同时，公司分别以人民币 7,504.53 万元、3,514.18 万元、2,077.72 万元、365.59
万元、3,518.28 万元将持有的库车市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“库车鑫泰”）、
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“焉耆鑫泰”）、博湖县鑫泰燃气有限责任公
司（以下简称“博湖鑫泰”）、和硕县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“和硕鑫泰”）、
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“压缩天然气”）、（按前述顺序以下合
称“库车鑫泰等五家公司”）各 49%股权转让给昆仑燃气。交易完成后，库车鑫泰等
五家公司继续纳入公司合并报表范围。
    本次股权转让完成后，昆仑燃气将持有目标公司 10%以上股权，根据《上海证
券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规
定，基于谨慎性原则，将昆仑燃气视同为公司的关联法人，本次股权转让构成关联
交易，不涉及关联董事回避。

    以上议案妥否，请审议。



                                                   新疆鑫泰天然气股份有限公司

                                                              2020 年 11 月 5 日