证券代码：603393         证券简称：新天然气      公告编号：2021-002

            新疆鑫泰天然气股份有限公司
          第三届董事会第十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规
则》的规定，公司第三届董事会第十三次会议的通知于 2021 年 1 月 28 日以电
子邮件方式发出。本次第三届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 2 日以现场与
通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。
    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
    一、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预
案的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。


                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 3 日