证券代码：603393            证券简称：新天然气        公告编号：2021-010



                     新疆鑫泰天然气股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议的通知，于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第
十三次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过
以下决议：


       一、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       二、 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       三、 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       四、 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2020 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。
    该议案提交股东大会审议。
    五、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议《关于公司 2020 年度内控自我评价报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2020 年度
内控自我评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    七、审议《关于公司 2020 年度利润分配资本公积金转增股本的预案的议
案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据的审
计，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润为 358,981,109.90 元，母公司实
现净利润 274,045,117.12 元。根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订
的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对 2020 年度利润进行分配，
具体如下：
    以截止 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 313,600,000 股，扣除回购专用账
户中的回购股份 960,192 股后，以总股本 312,639,808 股为基数，以现金方式
向全体股东每 10 股派发 6 元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年
度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫
泰天然气股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    八、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限
一年；审计费授权管理层与会计师事务所协商确认，并同意将该议案提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    九、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

   公司监事 2021 年度具体薪酬方案如下：

   公司监事黄敏按其在公司职务领薪，不以监事职务领取津贴，监事张旭
   英、朱天保年度津贴为 3 万元。

   基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

   该议案直接提交股东大会审议。

   十、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

    经全体非关联监事记名投票表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交
股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   十一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的
会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正
地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准
则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。




             新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                             2021 年 3 月 27 日