证券代码：603393        证券简称：新天然气       公告编号：2021-020


                  新疆鑫泰天然气股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股          603393      新天然气             2021/4/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：尹显峰


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，单独或
者合计持有 3.90%股份的股东尹显峰，在 2021 年 3 月 29 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将
到期，为确保公司非公开发行股票的顺利推进，拟将上述决议的有效期和相关授
权有效期自有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 4 月 19
日。除延长上述有效期外，2020 年非公开发行股票的其他内容不变。本次提案
已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了事
前认可意见及同意的独立意见。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 16 日 15 点 00 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限公司
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
                  至 2021 年 4 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                   议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于对 2020 年非公开发行股票股东大会决议              √
        有效期延期的议案
2       关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司              √
        2020 年非公开发行股票相关事宜有效期延期
        的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新天
   然气第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《新天然
   气关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：
   2021-019）。
2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
    应回避表决的关联股东名称：明再远、明再富、眀葹、明再凤、谢生亮

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号:


序号     非累积投票议案名称                     同意        反对   弃权

1        关于对 2020 年非公开发行股票股东大
         会决议有效期延期的议案

2        关于提请股东大会对授权董事会全权办
         理公司 2020 年非公开发行股票相关事
         宜有效期延期的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。