证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-023
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天
然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 121,953,650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上
董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 120,952,877 99.1793 1,000,773 0.8207 0 0.0000%
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,897,750 99.9541 55,900 0.0459 0 0.0000%
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
8、 议案名称：关于补选公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,859,329 99.9226 94,321 0.0774 0 0.0000%
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 118,984,583 99.9434 67,300 0.0566 0 0.0000%
10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,897,750 99.9541 55,900 0.0459 0 0.0000%
11、 议案名称：关于公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,897,850 99.9542 55,800 0.0458 0 0.0000%
12、 议案名称：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 121,895,650 99.9524 58,000 0.0476 0 0.0000%
13、 议案名称：关于对 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期延期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,052,258 92.8958 685,968 7.0395 6,300 0.0646
14、 议案名称：关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司 2020 年非公开
发行股票相关事宜有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,052,358 92.8968 685,868 7.0385 6,300 0.0646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 1,727 96.8660 55,90 3.1340 0 0.0000
年度利润分配 ,798 0
及资本公积金
转增股本预案
的议案
7 关于聘请公司 1,725 96.7483 58,00 3.2517 0 0.0000
2021 年度审计 ,698 0
机构的议案
8 关于补选公司 1,689 94.7120 94,32 5.2880 0 0.0000
董事会非独立 ,377 1
董事的议案
9 关于公司 2021 1,716 96.2269 67,30 3.7731 0 0.0000
年度董事、监事 ,398 0
薪酬方案的议
案
10 关于公司 2021 1,727 96.8660 55,90 3.1340 0 0.0000
年度日常关联 ,798 0
交易的议案
13 关于对 2020 年 1,091 61.1891 685,9 38.4576 6,300 0.3533
非公开发行股 ,430 68
票股东大会决
议有效期延期
的议案
14 关于提请股东 1,091 61.1947 685,8 38.4520 6,300 0.3533
大会对授权董 ,530 68
事会全权办理
公司 2020 年非
公开发行股票
相关事宜有效
期延期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上
董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：曲惠清、张尹昇
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021 年 4 月 17 日