新天然气：新天然气-关于对下属全资公司提供担保的公告2021-06-08
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-030
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于对下属全资公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”，为本公司全
资孙公司）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 6.5 亿港元，实际担
保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。截至公告披露日，公司为其担保
余额为 0 元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）或其下属全资公司
香港利明拟向境内外金融机构或其他主体申请不超过 6.5 亿港元融资。若借款主
体为下属全资公司，则由公司为下属全资公司的融资申请提供不超过 6.5 亿港元
的连带责任保证担保。
为保证下属全资公司融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同
意董事会进一步授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规允许的
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范围内，根据本次融资的需要签署具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签
署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、
证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 6 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监
事会第十五次会议，均审议通过了《关于对下属全资公司提供担保的议案》。公
司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本次担保事项尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：香港利明控股有限公司
公司类型：有限公司
执行董事：郭志辉
住所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG
KONG
与上市公司关系：为本公司全资子公司四川利明能源开发有限责任公司的全
资子公司，即本公司的全资孙公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，香港利明资产总额 3,393,207,138.25 元，资产净额
3,393,207,138.25 元，营业收入 0，净利润 196,316,352.86 元。
三、担保协议主要内容
截至本公告披露日，担保协议尚未签订，具体条款以签订的担保协议为准。
公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露
义务。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为下属全资公司融资提供担保，是公司布局海外的战
略规划下实施正在筹划中的对外投资工作所必需，是为了满足前述战略规划的资
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金需求。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，
故同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保事项是依据公司的经营需要和战略规划作出的，
且本次担保的对象为公司的下属全资公司，公司能有效的控制和防范风险，本次
担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情况，同意公司本次为下属全资公司提供担保，并同意提
交股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次提供担保事项，主要用途为满足公司经营和发展需要，
不存在损害公司及公司股东利益的情形；同时，公司的经营和资信状况良好，能
有效的控制和防范担保风险；本次担保事项及相关审议程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，同意本次提
供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021 年 6 月 8 日
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