新天然气:新天然气-股东大会取消议案的公告2021-06-22
证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2021- 035
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2021 年 6 月 23 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603393 新天然气 2021/6/16
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案
2、 取消议案原因
公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》(2021-033),定于 2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会。
由于本次增加证券投资事项目前暂无潜在关联方确定参与,且本次增加证券
投资交易金额未达到股东大会审议标准,现将公司 2021 年第一次临时股东大会
《关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案》取消,后续公司将根据事
项的具体进展另行决定相关审议程序。该《关于公司下属企业增加证券投资暨关
联交易的议案》中所述证券投资作为董事会审批权限范围内事项,已经公司第三
届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会原股权登记日不变,取消议案的
程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。
三、 除了上述取消议案外,于 2021 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 23 日 15 点 00 分
召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限
公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 23 日
至 2021 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案 √
2 关于对下属全资公司提供担保的议案 √
3 关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
新疆鑫泰天然气股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向境内外金融机构或其
他主体申请融资的议案
2 关于对下属全资公司提供担
保的议案
3 关于提请股东大会授权董事
会具体办理对外投资事项的
议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。