证券代码：603393              证券简称：新天然气             公告编号：2021-050

               新疆鑫泰天然气股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议的通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第
十九次会议于 2021 年 9 月 22 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席
董事 7 人，实际出席 7 人。
     本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
     会议审议并通过了如下决议：
     一、 审议《关于终止回购公司股份的议案》

     公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 ， 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 低 于 人 民 币 5,000 万 元
（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币
33.41 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于
后期实施股权激励计划或员工持股计划。上述事项具体内容详见公司于 2021 年
2 月 3 日、2021 年 2 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-004）、
《回购报告书》（公告编号：2021-006）等相关公告。
     截至 2021 年 9 月 22 日，公司已累计回购股份 1,399,992 股，占公司总股本
的比例为 0.37%，回购的最高价为 20.66 元/股、最低价为 17.19 元/股，支付的
金额为 27,048,755.36 元（不含佣金、过户费等交易费用）。
     根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十一条的规定：
上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除
外。鉴于公司非公开发行股份项目进入关键阶段，公司董事会经与中介机构、
法律顾问就非公开发行项目进展、公司实际经营情况、相关法律法规政策规定
等进行审慎研究后，为确保公司符合非公开发行股票的条件，公司决定提前终
止回购公司股份。
   经与会董事表决，审议通过该议案。

   具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于终止回
购公司股份的公告》。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。


                                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 23 日