证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2021-063




               新疆鑫泰天然气股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室召开。公司董事共 7 人，实际出席的董事
为 7 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

    一、   逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、
张蜀、陈建新、张新龙为公司第四届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自
股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、   逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    经第三届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举廖中新、
任军强、黄健为独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独
立董事候选人简历详见附件）

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、   审议《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年
第一次临时股东大会。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。




                                        新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 22 日
 附件：董事候选人简历

 一、非独立董事候选人

 1、明再远：男，汉族，1963 年生，大专学历，经济师。1980 年 11 月至 1984
 年 12 月，于部队服役。1985 年 3 月至 1998 年 5 月，在德阳市中区农业银行及
 信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、
 党委书记；2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限董事。2013 年 1 月至今，
 任公司董事长。

 2、张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月任德
 阳市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月任四川省德阳市
 政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019 年 6 月任四川省德
 阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。

 3、陈建新：男，1972 年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992
 年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行 72 团营业所会计、事后监督；2001
 调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002 年加入公司，历任新疆
 鑫泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰
 燃气有限责任公司总经理。

    4、张新龙：男，1984 年生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、
燃气管理中级职称。2007 年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理
助理兼米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经
理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。




 二、独立董事候选人

    1、廖中新：男，1963 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南
财经大学，本科学历。1986 年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经
济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表
论文三十余篇。1990 年获编辑职称，1998 年获副编审职称，2017 年获编审职称。
长期担任编辑部主任职务。1990 年任四川省税务学会会员。2004 年加入中国国民
党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004 年—2008 年担任成都市青羊区政协
委员。2013 年 12 月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015 年 1 月
至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今担任佳发教育股
份有限公司独立董事。

    2、任军强：男，汉族，1977 年 1 月生，大学本科学历，注册会计师、注册税
务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理
有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工
具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航
空材料有限公司董事等职务。

    3、黄健：男，汉族，1974 年 10 月生，高级会计师，新疆软件园和上海财经
大学联合招收应用经济学博士后，大学英语六级，现已取得中国注册会计师、注册
资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师、保险公估人、基金从
业等执业资格，中国注册会计师协会资深会员。在会计师事务所有 20 年以上的从
业经验，在私募基金行业有 10 年以上的从业经验，2011 年获评新疆自治区先进会
计工作者，2012 年获评中国注册会计师行业五四青年，2017 年入选教育部全国万
名优秀创新创业导师人才库，2018 年被中国青年创业联盟聘为“中国青年创业导
师”，陆续在新天然气（603393）、北新路桥（002307）、新疆天山农村商业银行
股份有限公司、新疆文旅发展股份有限公司担任独立董事，带领团队逐步构建出
“PE 基金+产业基金+并购基金+财务顾问”的投资投行生态，在投资推动企业上市、
资本财务规划、产业资源整合方面积累了丰富的业绩与经验。