证券代码：603393               证券简称：新天然气        公告编号：2022-004




                新疆鑫泰天然气股份有限公司
              关于董事会、监事会完成换届选举及
                    聘任高级管理人员的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




       新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选
举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。2022 年 1 月 12 日，公司召开了
第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》、《关于选举公司董事会
专门委员会委员及主任委员的议案》、《选举黄敏为公司第四届监事会主席的议案》
等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

       一、公司第四届董事会组成情况

     公司第四届董事会成员：明再远、张蜀、陈建新、张新龙、廖中新、任军
强、黄健。其中，明再远为公司董事长，廖中新、任军强、黄健为独立董事。
     公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
序号        委员会名称             主任委员         其他委员
1           战略委员会             明再远           廖中新、张蜀
2           审计委员会             黄健             任军强、陈建新
3           薪酬与考核委员会       任军强           黄健、张蜀
4           提名委员会             廖中新           黄健、陈建新

     上述董事简历详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《第三届董事会第二
十一次会议决议公告》，公告编号（2021-063）。
    二、公司第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会成员：黄敏、谭春芳、王敏。其中，黄敏为监事会主席，
王敏为职工代表监事。上述监事简历详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《第
三届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号（2021-064）及《关于选举公
司第四届监事会职工代表监事的公告》，公告编号（2021-065）。

   三、公司聘任高级管理人员情况
   董事会聘任张蜀先生担任公司总经理；聘任陈建新、刘东、张新龙、邓斌
担任公司副总经理；聘任陈建新先生担任公司财务总监；聘任刘东先生担任公
司董事会秘书。上述高级管理人员简历附后。

    特此公告。




                                        新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 13 日
 附件：高管简历：

     张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月任德阳
市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月任四川省德阳市政协
党组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019 年 6 月任四川省德阳市政
协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。

    陈建新：男，1972 年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992
年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行 72 团营业所会计、事后监督；2001
调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002 年加入公司，历任新疆鑫
泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰燃气有
限责任公司总经理。

    刘东：1975 年出生，本科学历。1997 年 7 月参加工作。曾任本公司投资管理
部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。于 2019 年 3 月参加
上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，刘
东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职
资格。

    张新龙：男，1984 年出生，本科学历，法律专业，企业人力资源管理师一级、
燃气管理中级职称。2007 年参加工作，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理
助理兼米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司总经
理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部副部长等。

    邓斌：男，汉族，1963 年生，中共党员，大专学历，高级工程师。1982 年参
加工作，历任四川川矿集团设备动力处技术员、工程师、锻压车间主任、质保部长、
工程销售部长；2015 年加入公司，历任五家渠市鑫泰燃气有限责任公司副总经理、
新疆鑫泰天然气股份有限公司工程建设部部长兼鑫泰精工建设工程有限公司总经
理、新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理。