证券代码：603393           证券简称：新天然气       公告编号：2022-007



                    新疆鑫泰天然气股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议的通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。因情况紧急需要立即
召开监事会临时会议，根据公司《监事会议事规则》的有关规定，全体监事同
意本次监事会会议豁免通知时限要求。第四届监事会第二次会议于 2022 年 2 月
25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席
黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：
       一、审议《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》
    公司已于 2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信不超
过 8 亿元，授信期限为 12 个月。现为满足金融机构要求及公司日常经营资金需
要，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟向银行增加申请总额度不超过
4 亿元的综合授信额度，该综合授信额度使用期限自 2022 年 2 月 25 日至 2022
年 4 月 25 日。该综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授
信额度内视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司实际发生的融资金额
为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，融资担保方式
为信用担保。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限
于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次增加
授信额度使用范围为本公司及本公司直接或间接控制的下属企业。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
                                   新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 26 日