证券代码：603393            证券简称：新天然气        公告编号：2022-011



                     新疆鑫泰天然气股份有限公司
                  第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议的通知，于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第三
次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下
决议：


       一、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       二、 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       三、 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       四、 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2021 年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    五、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议《关于公司 2021 年度内控自我评价报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    七、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务数据的审
计，公司 2021 年度实现营业收入 2,616,981,738.30 元，实现归属上市公司股东
净利润 1,028,440,745.54 元。2021 年母公司实现的净利润 271,220,689.31 元，期
末可供股东分配利润为 516,809,594.20 元。根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，公司拟对 2021 年度利润进行分配，具体如下：

    向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。公司通过回购专户持有
的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股
本 423,921,327 股 ， 扣 除 回 购 专 用 账 户 中 的 回 购 股 份 1,399,992 股 后 ， 以
422,521,335 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 232,386,734.25 元（含
税）。

    结合公司 2021 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等
方面因素，本次预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策
和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者
的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略
规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次预案具
备合理性、可行性。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    八、审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案，公司继续聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一
年；董事会拟提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确认审计费，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    九、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

   公司监事 2022 年度具体薪酬方案如下：

   公司监事黄敏按其在公司职务领薪，不以监事职务领取津贴，监事谭春
   芳、王敏年度津贴为 3 万元。

   基本工资、奖金等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

   该议案直接提交股东大会审议。

   十、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》

    经全体非关联监事记名投票表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交
股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的公告》。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   十一、审议《关于向控股子公司增加注册资本金的议案》

    经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天
然气股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
     表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十二、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

     经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
     监事会认为，公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。详见公司同日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报
告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   十三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事
规则》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

     特此公告。
                                               新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                                     2022 年 3 月 31 日