新天然气：新天然气-关于对下属全资公司提供担保的进展公告2023-03-11
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-009
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于对下属全资公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为关联担保：香港利明控股有限公司（以下简称“香
港利明”，为本公司全资孙公司）。本次担保为全资孙公司提供的担保，不属于
关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为香港利明提供担保金
额不超过人民币 2.56 亿元。此次担保为除私有化亚美能源之外的其他境外投资
项目。本次担保事项后的累计担保金额为 17.56 亿元，均在公司股东大会批准的
担保额度范围内。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况及进展概述
（一）担保情况及担保进展概述
为满足经营发展需要及布局海外的战略规划，加强境外投资平台，满足正在
推进中的境外资产收购需求，公司为香港利明提供担保金额不超过人民币 2.56
亿元。公司及香港利明近日分别与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南
洋商行”）签订了《借款合同》、《最高额保证金质押合同》。
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（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议以及公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于对下属全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项
发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：香港利明控股有限公司
公司类型：有限公司
股本：1 港币（认缴，未实际缴纳）
执行董事：黄敏
住所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG
KONG
与上市公司关系：为本公司的全资孙公司。
截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 3257894213.2 元，资产净额 3251420718.09
元，营业收入 0 元，净利润 118241048.03 元。
三、担保协议主要内容
公司及香港利明本次所签署的各项协议主要内容如下：
（一）《最高额保证金质押合同》
1、出质人：新疆鑫泰天然气股份有限公司
2、质权人：南洋商业银行（中国）有限公司
4、保证金额：人民币贰亿伍仟陆佰万元整。
5、主债权及担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权，本合同项
下担保范围包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、
损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权
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的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、
拍卖费用、差旅费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给
质权人造成的损失和其他所有应付费用。
（二）《借款合同》
1、借款人：香港利明控股有限公司
2、贷款人：南洋商业银行（中国）有限公司
3、借款金额：等值人民币贰亿叁仟万元整
4、借款期限：12个月。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东
大会审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 10 日、2022 年 12 月 27 在上海证券交
易所网站上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-033）
及《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。公司独立董
事对本次担保事项发表了独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 17.56 亿元人民币。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日
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