证券代码：603393         证券简称：新天然气       公告编号：2023-010

              新疆鑫泰天然气股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规
则》的规定，公司第四届董事会第九次会议的通知于 2023 年 3 月 10 日以电子
邮件方式发出，因情况紧急需要立即召开董事会临时会议，全体董事同意本次
董事会会议豁免通知时限要求。本次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。


    本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。


    会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2023 年 3 月 27 日召开
2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。


                                       新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 11 日