证券代码：603613           证券简称：国联股份           公告编号：2020-008




              北京国联视讯信息技术股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会召开情况

        （一） 召开情况

        北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

    于 2020 年 2 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<

    公司章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

        （二）会议召开的合法、合规性

        本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、

    部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

        二、修订内容

        根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司

    拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

         原《公司章程》条款                     修订后的《公司章程》条款

第一百二十二条 董事会由 12 名董事组     第一百二十二条 董事会由 9-15 名董事组

成，其中，设董事长 1 名，独立董事 4 名。 成，其中，设董事长 1 名。

        除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

        本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。

        特此公告。

                                      北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                             2020 年 2 月 25 日